Predstavniki mreže več kot petnajstih domačih in tujih gospodarskih združb oškodovali proračun Republike Slovenije in premoženje več  gospodarskih družb

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Celje so zaključili dlje časa trajajočo, obsežno kriminalistično preiskavo s področja gospodarske kriminalitete in na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo za 18 kaznivih dejanj zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, davčne zatajitve, pranja denarja in ponarejanja listin.

Prvotni sum so pri svojem delu zaznali delavci Finančne uprave Republike Slovenije, ki so o ugotovitvah obvestili celjske kriminaliste, le ti pa so jeseni leta 2022 začeli s predkazenskim postopkom, ki ga je  usmerjalo Specializirano državno tožilstvo. Zaradi kompleksnosti in obsežnosti primera je Specializirano državno tožilstvo ustanovilo specializirano preiskovalno skupino, v kateri so poleg celjskih sodelovali še novomeški, ljubljanski in mariborski kriminalisti ter predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih institucij.

Kompleksnost predkazenskega postopka izhaja predvsem iz analize prepletenosti izvršenih nelogičnih finančnih transakcij v mreži več kot petnajstih lastniško in poslovodno povezanih gospodarskih družb iz različnih držav Evropske unije.

Ugotovljeno je bilo, da so osumljenci pri izvrševanju očitanih kaznivih dejanj v obdobju od 2018 do 2021 načrtno in organizirano uporabljali več kot 15 lastniško in poslovodno prepletenih gospodarskih družb. Zlorabe pri poslovanju so izvajali z nelogičnimi finančnimi transakcijami, izdajanjem lažnih računov ter izkazovanjem medsebojno prepletenih, mednarodno povezanih denarnih tokov. Na podlagi navedenih dejanj so osumljeni od FURS zahtevali tudi izplačilo izstopnega DDV, ki je osumljenim predstavljal neposredno protipravno premoženjsko korist.    

Na podlagi vseh zbranih obvestil in dokazov je bila konec lanskega leta za očitana kazniva dejanja na Specializirano državno tožilstvo podana kazenska ovadba zoper 2 pravni in 11 fizičnih oseb z območja policijskih uprav Celje, Ljubljana, Maribor in Novo mesto, od tega so bile tudi 4 fizične osebe iz tujine. Večina ostalih pravnih oseb je bila pred podajo kazenske ovadbe že izbrisanih iz poslovnega registra Slovenije.

Osumljenc so z navedenimi kaznivimi dejanji pridobili za več kot 2 milijona € protipravne premoženjske koristi.

Za vsa navedena kazniva dejanja je v skladu z določbami Kazenskega zakonika (KZ-1) zagrožena kazen zapora in sicer za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240 čl. KZ-1 kazen zapora od enega do osmih let, za davčno zatajitev po 249. členu KZ-1 kazen zapora od 1 do 8 let, za pranje denarja po 245 čl. KZ-1 kazen zapora do 5 let in za ponareditev ali uničenje poslovnih listin po 235. čl. KZ-1 kazen zapora do 2. let.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Policijska uprava Celje

OGLASNI PROSTOR
izvleček širše območje
Vabljeni na predstavitev izhodišč za pripravo prostorskega načrta Za gradom
FB_IMG_1738771203054
ZBOR POKONČNIH LJUDI - ZA KULTURO IN MORALO V POLITIKI IN GOSPODARSTVU
brosura_velenje_mov _za mlade_marko_marinsek_studio ma-ma__22_ko_marinsek_22_00007
Uvajamo deficitarne štipendije za zaposlovanje v javnih zavodih
Kapice za novorojenčke Miroslava Laubenstein
Podpora staršem ob rojstvu otroka za lažji začetek
Sodelovanje MOV s KS in MČ
Več kot 9 milijonov evrov za razvoj krajevnih skupnosti in mestnih četrti
IMG_9708
Šolsko tekmovanje v smučarskih skokih
LinkedIn
Share
URL has been copied successfully!